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邢台警方打掉两个特大跨省网络“套路贷”团伙

发布时间2019-04-15 14:56:57   来源:河北法制网   收藏本文

  河北法制网讯 (记者 王智勇 通讯员 胡三其 王东海)4月11日,邢台市公安局桥西分局披露一起网络“套路贷”案,此案涉及两个特大跨省“套路贷”团伙,涉案资金2亿余元,受害人1500余人,目前16名嫌疑人已被押解回邢台。

 
  去年11月,李某(女)到邢台市公安局桥西分局报警称,当年5月,她从网上申请贷款1万元,在网上签订了年息24%的“阴阳合同”,但通过微信联系放贷人后,放贷人提出的实际利息为7天30%,并且要扣除砍头息3000元,实际到手只有7000元。随后,犯罪嫌疑人以可以提高贷款额度为由,引诱受害人继续贷款,以贷养贷,使用他人虚拟身份,从嫌疑人开办公司的其他房贷人员处继续借贷。截止到李某报警时,犯罪嫌疑人共向李某放款78次,累计金额193.32万元,受害人还款407.88万元后,仍欠本金60余万元。此时李某已无法承受高额服务费和利息。还款逾期后,嫌疑人从南京来到邢台李某的住处,要求李某提供高档住宿,同时对李某身边朋友、亲属使用电话轮番轰炸,利用PS手段制作侮辱、胁迫受害人的照片、视频,对受害人李某进行精神威胁控制,并不断采用上门油漆喷字等暴力方式进行催收索要贷款。
 
  接警后,邢台市公安局桥西分局立即成立了以刑警三中队、情报中队及扫黑除恶专业队为成员的专案组,对辖区发案进行排查梳理、细查深挖。经过不懈努力,民警查获一条线索:向李某放贷的是江苏省南京市一网贷公司和浙江省瑞安市一网贷公司。而这两地网贷公司的共同特征是:放贷以7天和14天为期限,以贷养贷,利息更是随之猛长,催要还贷手段极其恶劣,即要钱更要命的“714高炮套路贷”。在明确犯罪特征和侦办方向后,专案组民警立即前往南京、瑞安两地开展工作。
 
  历经四个多月的艰苦工作,专案组民警在邢台市公安局网监支队的技术支持下,查明了南京以万某良为首,以下辖公司财务业务员刘某阁、刘某、万某利、张某、向某霖、王某鹏、金某厚、宋某航等9人组成的南京快易达网贷公司网络“套路贷”团伙,和浙江以潘某伟、潘某调为首,下辖公司何某洁、张某雷、潘某余、陈某丰、曾某彩等7人组成的浙江瑞安卡朋网络“套路贷”团伙的违法犯罪事实。
 
  3月26日,专案组组织40余名民警,驱车来到南京、浙江两地统一收网,悉数抓获南京快易达网贷公司犯罪嫌疑人9人、浙江瑞安卡朋网络“套路贷”团伙犯罪嫌疑人7人,并于3月27日和29日陆续将16名犯罪嫌疑人押解回邢台。
 
  警方通过涉案账本,查明此案涉及全国各地1500余名受害人。目前,民警正在逐一寻找受害人,同步追查涉案的2亿余元资金,大量的调查取证工作也在同时进行中。
 

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